پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اختلاف نظر بر سر مجازات بانک‌های ناقض تحریم ایران

نیوزبانک- نیویورک تایمز از بروز اختلاف میان وزارت خزانه داری آمریکا و ادراه امور خارجی خدمات مالی نیویورک بر سر جریمه بانک‌های نقض کننده تحریم ایران خبر داد و به عنوان جدیدترین نمونه به صدور جریمه ۲۵۰ میلیون دلاری برای یک بانک ژاپنی اشاره کرد.

نیویورک تایمز از بروز اختلاف میان وزارت خزانه داری آمریکا و ادراه امور خارجی خدمات مالی نیویورک بر سر جریمه بانک‌های نقض کننده تحریم ایران خبر داد و به عنوان جدیدترین نمونه به صدور جریمه ۲۵۰ میلیون دلاری برای یک بانک ژاپنی اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازنیویورک تایمز، روز پنجشنبه بنجامین لاوسکی، یکی از مقامات ارشد مالی دولت آمریکا جریمه ای 250 میلیون دلاری را علیه بانک توکیو میتسوبیشی اعلام کرد.

این بانک که موافقت کرده در مورد این پرونده با دولت آمریکا به توافق برسد، متهم به انجام 28 هزار تراکنش به مبلغ تقریبی 100 میلیارد دلار از سوی دولت ایران و سایر کشورهای تحت تحریم در آمریکا است. در مقابل، مقامات فدرال در وزارت خزانه داری آمریکا به 97 مورد انتقال دارایی توسط این بانک به مبلغ 6 میلیون دلار اشاره کرده اند. ظاهرا از نظر وزارت خزانه داری آمریکا برخی از تراکنش هایی که تا قبل از سال 2008 انجام شده، بر اساس قوانین فدرال قانونی بوده اند.

این موضوع روز پنجشنبه موجب بروز اختلاف بین دو نهاد دولت آمریکا شد. لاوسکی، مقام سابق قضایی در امور تروریسم که به تندروی شهرت دارد در این زمینه با مقامات وزارت خزانه داری دچار اختلاف شده است.

برخی از وکلا و حقوقدانان معتقدند که لاوسکی در این زمینه از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

به گفته برخی منابع آگاه، در این پرونده، بانک توکیو میتسوبیشی ابتدا پیشنهاد کرد که با پرداخت 20 میلیون دلار جریمه به نهاد تحت مدیریت لاوسکی این پرونده مختومه شود. اما ظاهرا لاوسکی این پیشنهاد را رد کرده و تقاضای جریمه بیشتری را کرده و این شرط را مطرح کرده که یک نهاد ثالث باید بر فعالیت های این بانک ژاپنی نظارت کند.

لاوسکی گفت: «ما به سختگیری در زمینه تنبیه اقدامات خلاف بانک هایی که امنیت ملی ما را تهدید می کنند، ادامه خواهیم داد

این در حالی است که اشخاصی چون الیوت اسپیتزر، در دوران تصدی خود به عنوان دادستان کل نیویورک با این خط مشی سخت گیرانه مخالفت کرده اند.

تنش ها ابتدا زمانی بالا گرفت که اداره امور خارجی خدمات مالی نیویورک، نهاد تحت مدیریت لاوسکی در اقدامی خودسرانه یک بانک انگلیسی را به دلیل انتقال غیر قانونی پول مورد مجازات قرار داد. در ماه آگوست، لاوسکی به توافقی 340 میلیون دلاری با بانک استاندارد چارترد دست یافت که متهم به انتقال صدها میلیارد دلار پول برای ایران با استفاده از روش های متقلبانه شده بود.

بر اساس یک یادداشت داخلی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده که «متاسفانه، دفتر آقای لاوسکی تنها چند ساعت پیش از اعلام رسمی این اقدام، مقامات فدرال را در جریان گذاشته است

به گفته منابع مطلع، این مبلغ جریمه بانک انگلیسی بیش از مبلغی بود که مقامات فدرال قصد داشتند تعیین کنند. پس از اعلام لاوسکی میزان جریمه افزایش یافت.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٤/٠۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!