پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با عنوان تدوین معیارهای شناسایی معاملات مشکوک

بانک مسکن میزبان پنجمین جلسه کارگروه تخصصی بانک ها بود

نیوزبانک- پنجمین نشست کارگروه تخصصی «تدوین معیارهای شناسایی معاملات مشکوک» با حضور رؤسای ادارات کل مبارزه با پولشویی 17 بانک دولتی و خصوصی و کارشناسان این بانک‌ها و همچنین نمایندگان بانک مرکزی به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.

پنجمین نشست کارگروه تخصصی «تدوین معیارهای شناسایی معاملات مشکوک» با حضور رؤسای ادارات کل مبارزه با پولشویی 17 بانک دولتی و خصوصی و کارشناسان این بانک‌ها و همچنین نمایندگان بانک مرکزی به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در این نشست رضا فرامرزی، رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک مسکن در سخنانی اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری برای شناسایی نقل و انتقالات مشکوک برای مقاصد پولشویی می‌توانند شاخص‌های مختلفی از جمله وجود حساب‌های ریالی و ارزی مشکوک، رفتارهای مشکوک مشتری، نقل و انتقالات ریالی و ارزی مشکوک و استفاده مشکوک مشتری از محصولات و خدمات بانکی را مد نظر قرار داده و بررسی‌های لازم را انجام دهند و در صورت ظن به عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی مراتب را مطابق به دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به مراجع ذیصلاح گزارش نمایند.

در ادامه این نشست رؤسا و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی بانک‌ها در خصوص محور «استفاده مشکوک مشتری از خدمات و محصولات بانکی» به بحث و تبادل نظر پرداختند تا نتایج حاصل به بانک مرکزی ارسال شود و پس از نهایی شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/٠٣
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!