پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دستاوردهای بانک رفاه در عرصه مبارزه با پولشویی

خبرهای بانکی - بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال 1393 و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاوردهایی در سال های 1392تا 1397 شده که اهم آن به شرح زیر است:

- اصلاح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابی تراکنش‌های مالی

- پیاده‌سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML

- ساماندهی شماره‌های فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حساب‌های حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر.

- پیاده‌سازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه‌ بر طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت

- اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POS های غیر مجاز، همگام با توصیه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ خبر: ١٣٩٧/١١/١۶ ١٧:۰۶:٣٣

نظرات

۰ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!