پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

به دلیل بی اعتنایی به تحریم های آمریکا

بانک اچ اس بی سی انگلیس تحت تحقیق قضایی قرار گرفت

نیوزبانک- یک مقام آمریکایی اعلام کرد بانک انگلیسی اچ اس بی سی به دلیل بی اعتنایی به تحریم های دولت آمریکا علیه ایران، سودان و کره شمالی تحت تحقیق قضایی در این کشور قرار گرفته است.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد بانک انگلیسی اچ اس بی سی به دلیل بی اعتنایی به تحریم های دولت آمریکا علیه ایران، سودان و کره شمالی تحت تحقیق قضایی در این کشور قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، مقامات قضایی آمریکا در حال تحقیق در مورد این مساله هستند که آیا بانک انگلیسی اچ اس بی سی قوانین آمریکا در زمینه انتقال پول از طریق شعب این بانک در آمریکا به کشورهای تحت تحریم از جمله ایران، سودان و کره شمالی را دور زده است یا خیر.

یک مقام فدرال آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفت: مقامات آمریکایی همچنین مشغول تحقیق در این زمینه هستند که آیا اچ اس بی سی در فعالیت های پولشویی کارتل های مواد مخدر مکزیک و انتقال پول به بانک های عربستانی مرتبط با گروه های تروریستی دخالت داشته است یا نه.

بانک های انگلیسی بارکلیز و استاندارد چارترد نیز به تحریم های آمریکا علیه ایران بی توجهی کرده اند و حاضر به پرداخت مبالغی به عنوان جریمه به دولت آمریکا شده اند.

ماه گذشته، بانک اچ اس بی سی اعلام کرد که شعبه مکزیک این بانک جریمه ای به مبلغ 379 میلیون پزو (27.5 میلیون دلار) به مسئولان بانکی مکزیک بابت نقض قوانین ضد پولشویی این کشور پرداخت کرده است.

پس از آن که نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا اچ اس بی سی را متهم کردند به گروه های تروریستی، دلالان مواد مخدر و ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی آمریکا را داده است مقامات این بانک به طور رسمی عذرخواهی کردند و مدیر ارشد این بانک نیز از سمت خود استعفا کرد.

در گزارش 330 صفحه ای سنای آمریکا آمده که اچ اس بی سی به شعب خود در کشورهایی نظیر مکزیک، عربستان و بنگلادش اجازه داده میلیاردها دلار سپرده مشکوک را بدون انجام نظارت های لازم به آمریکا انتقال دهند.

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٦/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!