پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

احتمال لغو فعالیت یک بانک بریتانیایی به دلیل همکاری با ایران

نیوزبانک-مقامات آمریکایی ادعا می کنند بانک استاندارد چارترد در طول حدود یک دهه، در پول شویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران همکاری کرده است، اما از یکی از مدیران این بانک نقل شده است که شما آمریکایی ها کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که نباید با ایران معامله کنیم.

مقامات آمریکایی ادعا می کنند بانک استاندارد چارترد در طول حدود یک دهه، در پول شویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران همکاری کرده است، اما از یکی از مدیران این بانک نقل شده است که شما آمریکایی ها کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که نباید با ایران معامله کنیم.

به گزارش  پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از خبرگزاری دانشجو، یک مقام بانکداری آمریکا روز دوشنبه شانزدهم مردادماه گفته است، بانک «استاندارد چارترد» بریتانیا با مخفی کردن بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار نقل و انتقالات پولی با ایران، قوانین ضد پولشویی آمریکا را نقض کرده است.

اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با نهادهای مالی ایرانی که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بوده اند مخفی کاری کرده است.

این اداره بانک مذکور را که مرکز آن در بریتانیا است یک نهاد یاغی خوانده است.

به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده که ممکن است اجازه فعالیت بانکی خود را در آمریکا از دست بدهد.

اتهاماتی که علیه این بانک مطرح شده بسیار گسترده تر از اتهاماتی است که پیش تر به بانک اچ.اس.بی.سی زده شده بود.

اچ.اس.بی.سی اخیرا توسط سنای آمریکا متهم شد که در جلوگیری از پولشویی توسط کشورهایی مانند ایران کوتاهی کرده است.

بانک مذکور پس از مطرح شدن این اتهامات ۷۰۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه های احتمالی ناشی از آنها تخصیص داد.

یک سخنگوی استاندارد چارترد به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک یک بررسی از اجرای تحریم های امریکا توسط این بانک را طی سالهای گذشته آماده کرده است و درباره این بررسی ها با مقامات حقوقی و ناظران امریکایی مذاکره می کند. به گفته وی هنوز مشخص نیست که چه وقت این مذاکرات و بررسیها پایان خواهد یافت و نتیجه چه خواهد شد.

 رویترز می نویسد که معلوم نیست آیا در این زمینه شرکتهای دیگر نیز مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند یا نه.

به گزارش رویترز، اتهامات اخیر نشان می دهد که چگونه بانک ها به رغم سخت گیریهای آمریکا، قادر به نقل و انتقال دلارهای آمریکایی به کشورهای مورد تحریم آمریکا هستند.

 مجوز فعالیت بانکهای خارجی توسط سیستم بانکداری نیویورک به آنها اجازه می دهد که به بعنوان یک مرکز، نقل و انتقالات مالی با دلار را انجام دهند و بدون این مرکز یک بانک دسترسی به داد و ستدها با ارز دلار را از دست خواهد داد.

 این گزارش می افزاید که لغو مجوز فعالیت بانک استاندارد چارترد می تواند چنان تهدید بزرگی برای این بانک باشد که آن را وادار به پرداخت مبالغ زیادی جریمه مالی به آمریکا کند.

به بانک استاندارد چارترد گفته شده است که باید به اداره امور مالی ایالت نیویورک در قبال نقض آشکار قانون از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ توضیح دهد.

در شکوائیه صادر شده علیه بانک استاندارد چارترد، از یکی از مدیران این بانک نقل شده است: شما آمریکایی ها کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که نباید با ایران معامله کنیم .

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۵/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!