پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آموزش مبارزه با پولشویی به کارکنان بانک توسعه صادرات

نیوزبانک- تمامی کارکنان شعب بانک توسعه صادرات در سراسر کشور دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را گذراندند.

تمامی کارکنان شعب بانک توسعه صادرات در سراسر کشور دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را گذراندند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، دوره های آموزشی برای تمام کارکنان شعب این بانک در سراسر کشور به مدت 30 ساعت برگزار شد. همچنین رابطین مبارزه با پولشویی در سطح شعب این بانک در دوره تخصصی 40 ساعته شرکت کردند.

بانک توسعه صادرات ، اولین بانک ایرانی است که تمامی کارکنان شعب آن، این دوره تخصصی را گذرانده‌اند.

بنابراین گزارش، در این دوره ها، قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی این قانون و 13 دستورالعمل ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به طور کامل برای کارکنان شعب بانک توسعه صادرات تشریح  شد تا راه برای اجرای عملی این مقررات هموار شود.

آشنایی با استانداردهای مبارزه با پولشویی، کنترل های نظارتی مبارزه با پولشویی در سطح شعب و شباهت ها و تفاوت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سرفصل های  دوره های آموزشی مذکور بوده است.

شناسایی مشتریان خارجی، مشتریان سیاسی خارجی، آشنایی با نرم افزارها و مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و تعیین سطح فعالیت مشتری، رعایت مقررات در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی، شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون و نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آن ها، بخشی از جزییات مقررات تشریح شده در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک توسعه صادرات بوده است.

آموزش کارکنان بانک به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمانهای مجری قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد و موجب اجرای هرچه موثرتر و سریع تر دستورالعمل های مربوطه در بانک  می شود.

این گزارش می‌افزاید: اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات علاوه بر آموزش تمام کارکنان شعب این بانک در پی فراهم آوردن بسترهای نرم افزاری مناسب برای اجرای بهینه قانون مبارزه با پولشویی و همکاری با سایر بانک ها و نهادی مالی در این زمینه است.

قانون مبارزه با پولشویی در 12 ماده و هفت تبصره در تاریخ دوم بهمن 86 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ هفتم اسفند ماه 86 نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

براساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی، وظیفه هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای قانون مزبور و همچنین جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها را برای مبارزه با پدیده پولشویی به عهده دارد.

اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی بوده و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۵/٠۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!