پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

برگزاري دوره مبارزه با پولشويي در بانک خاورمیانه

خبرهای بانکی- در ادامه جلسات آموزشی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، دوره يك روزه مبارزه با پولشويي با حضور تمامی مديران و كارشناسان بانک خاورمیانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، اين دوره روز پنج‌شنبه دهم تيرماه 1395 درسالن همايش بانك خاورميانه برگزار ‌شد و همزمان تمام شعب، دفاتر بانك خاورميانه، صرّافي، كارگزاري و ساير شركت‌هاي تابعه به صورت آنلاین در این جلسه حضور داشتند.

در اين دوره 4 ساعته مواردي شامل كلياتي در مورد پولشويي و ضرورت مبارزه با آن، تاريخچه مختصري از برخي رويدادهاي مرتبط با پولشويي و نتايج آنها، قوانين، دستورالعمل‌ها و شيوه اجراي آنها در كشورمان و ساير كشورها و ضوابط 40گانه كارگروه ويژه اقدام مالي براي بانك‌ها و موسسات اعتباري و مالي عنوان شد. همچنین جزئیات و الزامات قانونی بانک‌ها برای رعایت خط مشی‌های FATF تشریح شد و نهايتاً با پرسش‌هاي حاضران در جلسه و شعب به پايان رسيد.

خانم فاطمه مهجوريان سخنراني و تشریح توصیه‌ها را بر عهده داشت. او كارشناس ارشد گروه بين‌الملل اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي ج.ا.ا. و عضو كارگروه تخصصي شوراي عالي مبارزه با پولشويي است.

در آخرين جلسه كارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) كه در شهر بوسان كره‌جنوبي برگزار شد "گروه ویژه اقدام مالی" ایران را به مدت یک‌سال از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی و تنبیهی انجام شود، حذف و  برخی از محدودیت‌ها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرده است. اگر ایران نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تقویت کند، FATF اقدامات بعدی را مورد ملاحظه قرار خواهد داد که احتمالا شامل خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی و برداشتن "الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتري يا EDD: Enhanced Due Diligence  خواهد بود. جلسات آموزشی بانک خاورمیانه به منظور اجرای استاندارد آیین نامه‌ها، بهره‌برداری از سیستم‌های کامپیوتری و عمل کردن به دستورالعمل‌های مربوطه به صورت مستمر برگزار مي‌گردد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۱۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!