پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک تجارت آزمون سراسری مبارزه با پولشویی را برگزاری کرد

نیوزبانک-نخستین آزمون جامع مبارزه با پولشویی برای روسای شعب بانک تجارت در سراسر کشور برگزار شد.

نخستین آزمون جامع مبارزه با پولشویی برای روسای شعب بانک تجارت در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، روسای شعب این بانک که پیش از این دوره آموزشی مبارزه با پولشویی را پشت سر گذاشته بودند در این آزمون شرکت داشتند.

این گزارش حاکی است، ارایه تعاریف دقیق از انواع پولشویی و جرایم سازمان یافته ، معرفی قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی ، راه ها و شیوه های پولشویی در سیستم های مالی ، اقدامات بین المللی جهت مبارزه با تروریسم مالی و چگونگی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل پولشویی از جمله مهم ترین سرفصل هایی است که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفته است .

مطابق برنامه اعلام شده از سوی اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت ، تمامی پرسنل این بانک تا پایان سال جاری از طریق دریافت یک بسته آموزشی ویژه ، اطلاعات لازم در مورد مقابله با پولشویی را دریافت خواهند کرد و در تمامی شعب این بانک واحد ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بانک تجارت همچنین با تجمیع دستورالعمل های 13 گانه بانک مرکزی در مورد مبارزه با پولشویی و تجمیع این دستورالعمل ها در قالب یک بخشنامه واحد ، گزارش و پیگیری تراکنش های مشکوک به پولشویی در شعب خود را تسهیل کرده است .

بانک تجارت نخستین بانک کشور بوده که دوره آموزشی جامع مبارزه با پولشویی ( AML ) را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشور برگزارکرده و در تمامی همایش های مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی در کشور حضوری فعال داشته است . این بانک تاکنون 700 هزار ساعت آموزش پولشویی در قالب کارگاه ، همایش و دوره آموزشی برای پرسنل خود برگزار کرده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/۲۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!