پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخاذی برای ارائه ضامن وام

کلاهبردار فراری را شناسایی کنید

نیوزبانک- پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان خواست فردی را که در قالب شرکت خدمات بازرگانی از شهروندان کلاهبرداری کلان کرده بود را شناسایی کنند.

پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان خواست فردی را که در قالب شرکت خدمات بازرگانی از شهروندان کلاهبرداری کلان کرده بود را شناسایی کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، پس از طرح شکایت تعدادی از مالباختگان در کلانتری 147 گلبرگ مشخص شد یک شرکت خصوصی تحت عنوان شرکت خدمات بازرگانی تهران شرق واقع در خیابان دماوند ـ ایستگاه داریوش، با انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار مبنی بر ارائه ضامن برای افراد متقاضی اخذ وام، اقدام به اخذ وجوهات مختلف و کلاهبرداری از آنها کرده است.

 

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

 

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی و انجام تحقیقات گسترده از مالباختگان، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که فردی به اسم محمودی و تحت پوشش شرکتی تحت عنوان شرکت رفاه آوران زمان اقدام به معرفی افراد متقاضی وام به دو شرکت خصوصی دیگر تحت عناوین شرکت خدمات بازرگانی تهران شرق و شرکت بازرگانان نگین غرب کرده و این دو شرکت نیز تحت عناوین مختلف از قبیل دریافت حق الزحمه و یا دریافت چک و سفته جهت ضمانت بازپرداخت وام، اقدام به دریافت مبالغ مختلف از 750 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان کرده است.

 

همچین تعداد زیادی چک و سفته با مبالغ چند ده میلیون تومانی کرده و پس از مدت کوتاهی کار در پوشش فعالیت‌های اقتضادی و تجاری و بدون اجرای تعهدات خود مبنی بر اعطای وام، همزمان با شرکت رفاه آوران زمان واقع در خیابان هاشمی ـ نرسیده به خیابان جیحون، تعطیل شده‌اند.

 

مالباخته‌ای در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در روز 22 دی 89 از طریق آگهی روزنامه، جهت تهیه وام با شخصی به اسم محمودی تماس گرفته و ایشان نیز مرا به شرکتی تحت عنوان رفاه آوران زمان واقع در خیابان هاشمی معرفی کرد که پس از مراجعه به محل شرکت، تحت عنوان حق الزحمه اعطای وام مبلغ 800 هزار تومان و مبلغ 27 میلیون تومان نیز در قالب سفته به عنوان ضمانت از من دریافت کردند و مقرر شد تا حداکثر در مدت 15 روز، وام را در اختیار من قرار دهند که هر بار به بهانه انجام امور اداری و پیگیری دریافت وام از شرکت سرمایه‌گذار این مدت را به تأخیر انداخته تا اینکه پس از گذشت مدتی و مراجعه به شرکت متوجه تعطیلی آن شدم.

 

مالباختگان دیگری نیز در اظهارات مشابه خود به کارآگاهان عنوان داشتند که پس از مراجعه به شرکت رفاه آوران زمان، برای تهیه ضمانت جهت دریافت وام به دو شرکت دیگر به اسامی شرکت خدمات بازرگانی تهران شرق و شرکت بازرگانان نگین غرب معرفی می‌شدند که در این شرکت‌ها نیز به بهانه‌های مشابه مبالغ مختلفی از آنها پول دریافت شده و علاوه بر مبالغ پرداختی به این دو شرکت، شرکت رفاه‌آوران زمان نیز صرفا به بهانه معرفی مالباختگان، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان دریافت کرده است.

 

تحقیقات انجام شده از هر سه شرکت و ناپدید شدن ناگهانی و همزمان مدیر عامل هر سه آنها نشان داد که به احتمال بسیار زیاد در تمامی این شرکت‌ها، تنها یک نفر و تحت هویت‌های مختلف از جمله محمودی حضور دارد که با ایجاد این سه شرکت و تحت عناوین مختلف از قبیل معرفی مالباختگان به شرکت‌های ارائه دهنده وام، حق الزحمه تهیه وام، دریافت ضمانت و غیره اقدام به گرفتن وجوهات مختلف از مالباختگان کرده است؛ لذا با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری‌های انجام شده، کارآگاهان به بررسی فرضیه ارتکاب کلاهبرداری توسط یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای و سابقه‌دار پرداخته و با بررسی سوابق مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری به اسم رامین متولد 1360 شدند.

 

بررسی ها نشان داد این فرد آخرین بار به اتهام جعل اسناد دولتی دستگیر و روانه زندان شده و در سال 1388 با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد و متواری شده است.

 

تمامی مالباختگان و اعضای این سه شرکت نیز همگی به اتفاق در اظهارات خود رامین را به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها و همچنین محمودی مورد شناسایی قرار دادند و کارآگاهان همانگونه که پیش بینی کرده بودند، اطمینان پیدا کردند که در پشت تمام این صحنه گردانی‌ها یکی از مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در زمینه جعل و کلاهبرداری قرار دارد.

 

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در این زمینه به فارس گفت: با وجود اطلاع رسانی‌های گسترده و متعدد در سطح جراید، خبرگزاری‌ها و غیره با وجود تکرار هشدارها و توصیه‌های فراوان و مکرر در خصوص انجام کلاهبرداری مختلف در پوشش فعالیت شرکت‌های کاغذی، باز هم در کمال تعجب شاهد هستیم که تعدادی از شهروندان بدون هیچگونه توجهی به توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی به راحتترین شکل ممکن سرمایه‌های خود را در اختیار اینگونه شرکت‌ها قرار می‌دهند.

 

رهبریان گفت: با توجه به تعدد تعداد مالباختگان و احتمال افزایش تعداد جرایم ارتکابی از سوی متهم و همچنین مالباختگان احتمالی، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم این پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است؛ بنابراین از تمامی شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب شده‌اند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود را در خصوص محل فعالیت احتمالی، محل‌های تردد و یا مخفیگاه این متهم را از طریق شماره تماس 51055514 در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار دهند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!