پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سه مسئول ارشد سابق بانک یو بی اس به اتهام پولشویی به زندان افتادند

نیوزبانک-سه تن از مسئولان ارشد بانک یو بی اس سوئیس در پرتغال به اتهام تخلف مالیاتی و پولشویی مبلغ یک میلیارد یورو به زندان افتادند.

سه تن از مسئولان ارشد بانک یو بی اس سوئیس در پرتغال به اتهام تخلف مالیاتی و پولشویی مبلغ یک میلیارد یورو به زندان افتادند.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، شبکه پنج تلویزیون فرانسه  ، رسانه های پرتغال به خبر پولشویی و فرار مالیاتی یک میلیارد یورویی پرداخته اند. یک شهروند سوئیسی و دو شهروند پرتغالی که از مسئولان ارشد سابق بانک یو بی اس بودند، این پرونده را رهبری کرده اند. آنان پولهای مشتریان ثروتمند را جلب می کردند، به شیوه ای پیچیده پولشویی می کردند.
یکی از نمایندگان سابق حزب سوسیال دموکرات این پرونده فساد را افشا کرده است. دستگاه قضایی به کمک راهنمایی های وی موفق شد این شبکه پیچیده را تا ژنو پیگیری کند.
این سه مدیر ارشد شرکتی در ژنو به نام آکویا تاسیس کرده بودند.
بخشی از این پول از پرتغال به سوئیس انتقال می یافت و سپس پول از سوئیس به کیپ ورده انتقال پیدا می کرد و سپس به پرتغال باز می گشت و در اختیار مشتریان قرار می گرفت.
شرکت آکویا در سایت اینترنتی خود می گفت با هفت بانک بزرگ از جمله کردیت سوئیس و یو بی اس در ارتباط است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۲/٣۱
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!