پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر کشور خبر داد

کنترل هرگونه حساب بانکی مشکوک

نیوزبانک-وزیر کشور گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی تصویب کرده است هرگونه حساب بانکی که گردش مالی مشکوک و بالاتر از حجم معینی داشته باشد تحت کنترل قرار گیرد.

وزیر کشور گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی تصویب کرده است هرگونه حساب بانکی که گردش مالی مشکوک و بالاتر از حجم معینی داشته باشد تحت کنترل قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، عبدالرضا رحمانی فضلی دبیر ستاد مبارزه بامواد مخدر کشور در برنامه شبکه دو سیما افزود: قاچاقچیان مواد مخدر حساب های مشکوک و گردش مالی زیادی دارند و برای نمونه یک قاچاقچی 35 ساله که 5 کلاس هم سواد نداشت 2000 میلیارد تومان گردش مالی داشته و چندین حساب بانکی به نام افراد متوفی باز کرده بود .
وی گفت: همین پولهای کثیف که سالانه به 10 هزار میلیارد تومان می رسد و تاثیر و پیامدهای منفی آن به دو برابر قابل افزایش است در عرصه های سیاسی و انتخابات وارد جریان خرید و فروش رای می شود و در عرصه های اقتصادی در هر بازاری که ورود می کند به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و در عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز خسارت های سنگینی وارد می کند و به همین خاطر شورای عالی مبارزه با پولشویی مصوب کرده است حساب های بانکی در صورتی که از لحاظ سرعت گردش پولی و همچنین حجم گردش مالی مشکوک به نظر برسد مسدود شود و نظارت و کنترل های لازم صورت گیرد .
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این شبکه ها و مافیاهای مواد مخدر حتی اعتراف کرده اند که به تامین مالی تروریست ها کمک می کنند بنابراین مبارزه با مواد مخدر باید با همکاری و همراهی همه مردم و دستگاهها و نهادها باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠٣

اخبار مرتبط