پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

صفحه مبارزه با پولشویی در وب سایت بانک توسعه صادرات راه اندازی شد

نیوزبانک- بانک توسعه صادرات در راستای معرفی جرم پولشویی، قوانین و نهادهای مرتبط اقدام به طراحی صفحه ای تحت عنوان مبارزه با پولشویی در وب سایت خود کرده است.

بانک توسعه صادرات در راستای معرفی جرم پولشویی، قوانین و نهادهای مرتبط اقدام به طراحی صفحه ای تحت عنوان مبارزه با پولشویی در وب سایت خود کرده است.

به گزارش نیوزبانک، در اين صفحه عناويني چون قوانين و دستور العمل هاي داخلي، استانداردها و دستور العملهاي خارجي، معرفي نهادها و سازمان هاي مرتبط با پولشويي و فايل هاي آموزشي اين حوزه به چشم مي خورد.

دستورالعمل هايي چون مبارزه با پولشويي در صرافيها، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر و شناسايي مشتريان موسسات اعتباري، شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي از جمله موضوعات مهم در اين صفحه محسوب مي شوند.

همچنين در بخش فايلهاي آموزشي كليات مبارزه با پولشويي، تنظيم برنامه عملياتي مقابله با اين جرم سازمان يافته و بروشورهاي مربوطه وجود دارد.

بانك توسعه صادرات از جمله بانكهاي پيشرو در اين عرصه بوده و مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشوبی وزارت امور اقتصاد و دارايی، اداره مبارزه با پولشويی بانک توسعه صادرات را حائز رتبه نخست در بين ۳۳ بانک و موسسه اعتباری اعلام کرده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۲۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!