پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دستگیری عوامل اختلاس ۵میلیارد و۹۰۰میلیون تومانی در یک بانک خصوصی

نیوزبانک-پنج کارمند یک بانک خصوصی در مشهد که با همکاری یک دفتر اسناد رسمی، با جعل اسناد مالیاتی به اختلاس ۵میلیارد و ۹۰۰میلیون تومانی اقدام کرده بودند با دستور ویژه قضایی شناسایی و دستگیر شدند.

پنج کارمند یک بانک خصوصی در مشهد که با همکاری یک دفتر اسناد رسمی، با جعل اسناد مالیاتی به اختلاس ۵میلیارد و ۹۰۰میلیون تومانی اقدام کرده بودند با دستور ویژه قضایی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل ازخراسان، چندی پیش پرونده تخلف و دستگیری یک کارمند بانک خصوصی به شعبه ۸۲۴ مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد ارجاع شد و با دستور قاضی ثاقب دوست ماموران پس از بررسی های فنی رد پای یک دفتر اسناد رسمی در این پرونده را شناسایی کردند. ماموران در ادامه تحقیقات خود، متوجه شدند شیوه انجام این اختلاس این گونه بوده که مدیر متخلف با همکاری چهارتن دیگر از همکاران خود، زمانی که قصد نقل و انتقال اسناد کاری را در دفتر اسناد رسمی متخلف داشتند با همکاری دو نفر از اعضای دفتر اسناد رسمی به جعل فیش های مالیات نقل و انتقال اقدام می کردند و پس از ارائه آن به بانک خصوصی چک های مالیات را دریافت و آنها را با ترفندی نقد و بین خودشان تقسیم می کردند. بر این اساس به دستور قاضی پرونده متهمان دستگیر و منازل شان مورد بازرسی قرار گرفت. ماموران پس از دستگیری سردفتر و کارمند متخلفش چهار کارمند متخلف این بانک خصوصی را نیز که شامل سه مرد و یک زن بودند دستگیر کردند و پس از بازرسی از منازل متهمان انواع فیش های مالیاتی جعلی و انواع سندهای نقل و انتقال سفید امضا و ... کشف و ضبط شد. در ادامه متهمان با دستور قضایی برای تکمیل روند رسیدگی به پرونده اختلاس میلیاردی راهی زندان شدند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۵/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!