پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در راستای مبارزه با پولشویی

بانک توسعه صادرات اول شد

نیوزبانک - مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد.

مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از اداره مبارزه با پولشويي اين بانك، كسب 82.65 درصد از اهداف مورد نظر پروژه مبارزه با پولشويي در فاز اول، رتبه نخست را در بين 33 بانك و موسسه اعتباري به بانك توسعه صادرات اختصاص داد.

براساس اين گزارش، در بررسي كمي و كيفي گزارشهاي معاملات مشكوك (STR)، بانك توسعه صادرات پس از بانكهاي ملي و مركزي، رتبه سوم را در ارسال با كيفيت ترين گزارش هاي معاملات مشكوك در بين تمامي بانكها و موسسات اعتباري كشور كسب نموده است.

گزارشهاي ارسالي از اداره مبارزه با پولشويي اين بانك به مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي به گونه اي بوده است كه در 38.78 درصد اين گزارشها، جرم پولشويي از سوي مركز اطلاعات مالي و مرجع قضايي محرز شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/٠٤
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!