پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دریافت بیش از 1300 گزارش عملیات مشکوک پولشویی

نیوزبانک- رییس واحد اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها از دریافت 1305 گزارش عملیات مشکوک از ابتدای سال 1391 تاکنون خبر داد.

رییس واحد اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها از دریافت 1305 گزارش عملیات مشکوک از ابتدای سال 1391 تاکنون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از شادا، میثم نصیری احمدآبادی افزود: پس از بررسی و پیگیری های انجام شده از این تعداد 245 پرونده مشکوک و 886 پرونده غیرمشکوک اعلام شد.

احمدآبادی با اشاره به تاریخچه تشکیل دفتر مبارزه با پولشویی گفت: این دفتر بعد از تصویب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجری این قانون تشکیل شد.

وی تاکید کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی، عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی است.

رییس واحد اطلاعات مالی افزود: این شورا دارای 5 عضو به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی است.

احمدآبادی اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف می کند ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند.

وی مراحل اجرای پولشویی را شامل سه مرحله جایگذاری، لایه گذاری و جمع آوری برشمرد و تاکید کرد: ماموران مبارزه با پولشویی باید به این سه مورد توجه داشته باشند.

احمدآبادی درخصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز گفت: بانکها، موسسات مالی و اعتباری، مالیاتی، بیمه ها و بورس مشمول این قانون هستند.

وی اقدامات انجام شده بعد از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تشکیل واحد اطلاعات مالی را تهیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجموعه دستورالعمل های اجرایی در حوزه های مختلف، تهیه نقشه راه و برنامه عمل سه ساله 92-89 دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و فعال سازی و بروز رسانی وب سایت دو زبانه عنوان کرد.

احمدآبادی تهیه و توسعه نقشه راه و برنامه عمل برای دوره سه ساله دوم 96-93، فعال سازی سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها در حوزه مبارزه با پولشویی، توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه پولشویی در سایر اشخاص مشمول قانون از جمله شهرداریها و ارتقاء و گسترش فعالیتها در سطح بین المللی در قالب تعامل دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها را از جمله برنامه های آتی این شورا برشمرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۲/٠٨
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!